‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

無初步證據：HC駁回 Mamata Banerjee 派系操作 TMC 帐戶的請求

Thedeshpost.com – 印度加爾各答高等法院近日駁回 Mamata Banerjee 領導的西孟加拉國大黨（TMC）派系提出的臨時緩衝措施申請，裁定其未能提供足夠的初步證據支持操作三項被總督辦公室（ED）凍結帳戶的請求。這三項帳戶總價值達 440.42 億盧比，涉及財務交易、非法集資及資金轉移等指控。法官 Krishna Rao 在裁決中明確指出，目前尚無足夠證據證明該派系有資格單獨處理這些帳戶。

ED 凍結帳戶程序受關注

本案的起因可追溯至 ED 針對西孟加拉邦警方註冊的財務交易進行洗錢調查，並於 7 月 7 日發出凍結命令。然而，法院注意到 ED 的凍結程序未通知由法官 Saugata Bhattacharyya 組成的協調法庭，而州政府及申請人也未向該法庭披露此命令。這一事實成為申請人爭取操作帳戶權限的重要爭議點。根據法院指示，ED 需在三週內提交反對 affidavits，申請人則有兩週時間進行回應。

此外，法院在審理中強調，ED 的凍結命令是否合規，以及是否影響到 TMC 的財務自由，需進一步審查。法官 Rao 裁定，現階段尚無法證明申請人有權直接操作這些帳戶，因此否決其臨時緩衝措施申請。此裁決可能對西孟加拉邦政治格局產生深遠影響。

帳戶資金流向成關鍵證據

ED 的調查顯示，2023 年 4 月至 2026 年 6 月間，約 160 億盧比從 TMC 帐戶轉移到 Carewell Aviation India Pvt. Ltd. 及其相關企業。此後，該公司 allegedly 將 82.96 億盧比轉移到另一家新成立的企業。調查人員進一步指出，其中 112 億盧比 allegedly 被用於購買新加坡的 Embraer Legacy 600 商務飛機及 Agusta Westland 109SP 直升機。

這些資金流向的證據成為 ED 起訴的核心內容，而 Mamata Banerjee 派系則辯稱這些轉移屬於正常財務操作，並非貪腐行為。法官 Bhattacharyya 已於 7 月 9 日任命專員協助該派系處理帳戶，以支應日常運作及法律費用。然而，法院仍要求 ED 進一步補充證據，證明資金轉移的合法性。

此次裁決凸顯了印度司法系統對政治財務活動的嚴格監管。Mamata Banerjee 派系將在 8 月 26 日再次出庭，爭取更具說服力的證據以支持其操作帳戶的請求。同時，ED 也需面對協調法庭的質詢，說明其凍結程序的合規性。

法院強調，No prima facie case 的判斷不僅關乎帳戶操作權限，更涉及政治財務透明度的爭議。ED 的調查是否足夠詳細，能否證明資金轉移與詐欺行為存在直接關聯，將成為案件進一步發展的關鍵。

此案也引發對印度政黨財務管理制度的關注。目前，西孟加拉邦政治勢力之間的財務爭議不斷升級，而法院的裁決將有助於釐清各方責任。No prima facie case 的判定，意味著 Mamata Banerjee 派系需提供更多證據，否則可能面臨進一步的財務限制。