‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

Tòa án Calcutta bác yêu cầu của phe Mamata Banerjee vận hành tài khoản TMC trị giá 440 crore

Thedeshpost.com – Không có căn cứ ban đầu: Tòa án tối cao Calcutta vừa quyết định từ chối yêu cầu cấp thời của phe Mamata Banerjee thuộc Đảng TMC, đòi hỏi được phép sử dụng ba tài khoản ngân hàng của đảng trị giá 440,42 crore rupee. Phán quyết này khẳng định không có không có căn cứ ban đầu đủ để hỗ trợ yêu cầu của họ, đồng thời yêu cầu các bên liên quan làm rõ thêm thông tin trong thời gian ngắn. Đây là quyết định quan trọng trong bối cảnh điều tra về việc chuyển tiền trái phép và rửa tiền liên quan đến các tài khoản của đảng.

Bối cảnh vụ án và quyết định của Tòa án

Vụ việc bắt nguồn từ quyết định của cơ quan thực thi pháp luật ED (Tổng cục Thanh tra Tài chính) đóng băng ba tài khoản ngân hàng của Đảng TMC vào ngày 7 tháng 7. ED cáo buộc các giao dịch tài chính thiếu trung thực, thu thập tiền trái phép và khả năng chuyển tiền thông qua các tài khoản đảng. Tòa án tối cao Calcutta, trong phiên xét xử ngày 26 tháng 8, đã yêu cầu ED trình bày báo cáo phản đối trong vòng ba tuần, sau đó các bên khiếu nại có hai tuần để đưa ra phản hồi nếu cần thiết.

Thẩm phán Saugata Bhattacharyya, người điều phối phiên tòa, đã chỉ định một quan chức đặc biệt giúp phe Mamata Banerjee tạm thời quản lý tài khoản. Tuy nhiên, quyết định này không được thông báo đến một phiên tòa đồng hành do thẩm phán Rao lãnh đạo, khiến phe đối lập không kịp phản ứng kịp thời. Tòa án nhận định rằng việc ED khởi động hồ sơ điều tra mà không có không có căn cứ ban đầu đã gây ra sự bất lợi cho các bên liên quan.

Chi tiết điều tra về số tiền bị đóng băng

ED xác nhận rằng trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 6 năm 2026, khoảng 160 crore rupee đã được chuyển từ các tài khoản ngân hàng của Đảng TMC sang Công ty Carewell Aviation India Pvt. Ltd. và các công ty liên quan. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp mới thành lập được cho là tiếp nhận 82,96 crore rupee, trong đó 112 crore rupee được sử dụng để mua một chiếc máy bay chung cư Embraer Legacy 600 và một trực thăng Agusta Westland 109SP.

Phán quyết của Tòa án cũng nhấn mạnh rằng ED cần cung cấp bằng chứng cụ thể để chứng minh hành động đóng băng tài khoản có tính pháp lý. Nếu không có không có căn cứ ban đầu vững chắc, các tài khoản có thể bị giải冻 hoặc điều tra thêm. Vụ việc hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh Đảng TMC bị cáo buộc sử dụng tài chính công để phục vụ lợi ích cá nhân.

Đảng TMC, dưới sự lãnh đạo của Mamata Banerjee, đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây. Các tài khoản bị đóng băng được cho là có liên quan đến vụ án điều tra bởi cảnh sát Bengal Tây, cáo buộc họ tham nhũng và che giấu nguồn gốc tiền. Tòa án đã yêu cầu ED làm rõ các khoản tiền này trong thời gian ngắn để đảm bảo tính minh bạch của quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, phe của Mamata Banerjee cũng đưa ra lập luận rằng các tài khoản ngân hàng của đảng không nên bị hạn chế trong khi chưa có bằng chứng cụ thể. Họ cho rằng việc ED đóng băng tài khoản mà không thông báo đầy đủ đến Tòa án đã gây tổn hại đến quyền lợi của Đảng TMC. Tuy nhiên, Tòa án nhận định rằng mặc dù ED chưa có không có căn cứ ban đầu, họ vẫn có quyền thực hiện hành động này trong thời gian chờ đợi bằng chứng đầy đủ.