‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

Il tribunale rigetta la richiesta di “no prima facie case” del gruppo di Mamata Banerjee

Thedeshpost.com – Il tribunale regionale di Calcutta ha recentemente respinto la richiesta avanzata da un gruppo interni al Partito Trinamool Congress (TMC), guidato da una fazione di Mamata Banerjee, per il controllo di conti bancari del partito congelati dall’Enforcement Directorate (ED). L’ordinanza, emessa in un’udienza tenuta domenica, ha stabilito che non esiste un “caso a primo sguardo” (prima facie case) per sostenere la loro azione. La decisione ha sottolineato la mancanza di prove sufficienti a giustificare l’intervento del tribunale per permettere ai ricorrenti di gestire i fondi per un importo totale di 440,42 crore di rupie.

Conti congelati e procedure legali

Il gruppo di Mamata Banerjee aveva chiesto un provvedimento interlocutorio per poter gestire tre conti bancari del TMC, congelati dall’ED come parte di un’indagine su attività di lavaggio di denaro. L’indagine si basa su un’FIR (Firmanza di Informazione Preliminare) presentata dalla polizia del Bengala Occidentale, che accusa i dirigenti del partito di aver trasferito fondi in modo sospetto, coinvolgendo aziende come Carewell Aviation India Pvt. Ltd. e le sue società correlate.

Dopo aver richiesto all’ED di presentare un’affidavit-in-opposition entro tre settimane, il tribunale ha fissato un’udienza successiva per il 26 agosto, concedendo ai ricorrenti due settimane per rispondere. Questa mossa segna un passo importante nell’ambito delle dispute legali che coinvolgono il controllo finanziario del partito e il suo ruolo nella politica indiana.

“Non c’è un caso a primo sguardo”

L’indagine e i trasferimenti di fondi

L’ED aveva congelato i tre conti per un totale di 440,42 crore di rupie, una misura necessaria per garantire l’indipendenza della procedura investigativa. Secondo i rapporti ufficiali, durante l’intervallo tra aprile 2023 e giugno 2026, circa 160 crore di rupie sono state trasferite da questi conti a Carewell Aviation India Pvt. Ltd. e a altre società correlate, sollevando dubbi sull’uso legittimo dei fondi.

Gli investigatori hanno anche scoperto che un ammontare significativo è stato inviato a una nuova azienda registrata, tra cui 112 crore di rupie destinati all’acquisto di un aereo Embraer Legacy 600 e di un elicottero Agusta Westland 109SP. Questi trasferimenti sono considerati elementi chiave per valutare il sospetto di operazioni fraudolente o di utilizzo improprio dei fondi del partito.

Il giudice Krishna Rao ha osservato che l’ordine di congelamento emesso il 7 luglio non era stato comunicato al tribunale collegiale guidato da Saugata Bhattacharyya. Questo fatto ha creato un problema procedurale, visto che l’ED non aveva notificato la decisione al tribunale, e l’ente centrale non era incluso nel processo precedente.

Controversia e contestazioni

Il gruppo di Mamata Banerjee aveva presentato un’istanza al tribunale per contestare l’inizio dell’indagine ECIR (Case Information Report), ritenendo che non ci fossero elementi sufficienti a sostenere l’operato dell’ED. I ricorrenti sostenevano che il congelamento dei conti violava i diritti del partito e dei suoi membri, senza una base giuridica solida.

Il giudice Bhattacharyya, il 9 luglio, aveva inizialmente nominato un funzionario speciale per permettere al gruppo di gestire i fondi per spese quotidiane e legali. Tuttavia, la decisione successiva del tribunale regionale ha messo in discussione questa mossa, sottolineando la mancanza di evidenze sufficienti per autorizzare un intervento immediato.

La mancanza di “caso a primo sguardo” ha suscitato reazioni da parte del gruppo di Mamata Banerjee, che ha cercato di presentare argomenti per dimostrare l’importanza dei fondi congelati. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che l’ED avesse già fornito dati sufficienti per avviare l’indagine, senza bisogno di ulteriori provvedimenti immediati.