‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

Немає підстави: Суд відмовив фракції Мамати Банерджі у відкритті рахунків ТМК на 440,42 крор

Thedeshpost.com – Вищий суд Калкутти відмовив у відкритті рахунків Трінамул Конгресу (ТМК) у справі про блокування трьох банківських рахунків, які разом містили 440,42 крор індійських рулей. Суддя Крішна Роа визначив, що не відповідає підстави для відкриття рахунків, що викликало б розгляд справи згідно з умовами «No prima facie case». Це рішення стало важливим етапом в дослідженні, яке проводить Західно-Бенгальська поліція за підозрою у фінансових порушеннях.

Підстави для блокування рахунків

Суд зазначив, що підстави для блокування рахунків зараз відсутні. Заздалегідь, центральна агенція «Enforcement Directorate» (ED) упіймала три рахунки ТМК, які належали фракції Мамати Банерджі. Це стало частиною розслідування, яке досліджує неправдоподібні фінансові операції, незаконні збори коштів та передачу грошей через партійні структури. За даними ED, у період з квітня 2023 по червень 2026 року було передано 160 крор з рахунків ТМК до Carewell Aviation India Pvt. Ltd. та її пов’язаних організацій.

Фінансова розслідування та юридичні дії

Розслідування, яке засноване на дослідженнях ED, фокусується на фактічному передаванні коштів на великі суми. За повідомленнями, 112 крор було використано для придбання літака Embraer Legacy 600 та вертольота Agusta Westland 109SP. Це підкреслює зв’язок між ТМК та компаніями, які, згідно з дослідженнями, отримали підозрілі кошти. Усі ці дії вважаються можливим доказом використання партійних рахунків для особистих цілей, що піднімає питання про їхню прозорість.

Під час слухань, які відбулися 26 червня, суддя Роа вимагав, щоб ED подала афішату в опозицію до 26 липня. Потім позовники отримали два тижні на відповідь. Такий процес дозволяє більше детально вивчити підстави для блокування рахунків. Згідно з правилами, дослідження має бути основою для розгляду справи у повному обсязі.

У зв’язку з цим, суддя Бхаттчарджі, який відповідальний за оцінку справи, встановив, що ED не повідомила про прийняття рішення про блокування профінансованого рахунку. Це викликало обговорення про дії центральної агенції. Суд зазначив, що ні штат, ні позовники не звернули уваги на це, оскільки ED була повністю виключена з попередніх процесів.

Потенційні наслідки рішення

Відмова у відкритті рахунків може вплинути на подальші дії фракції Мамати Банерджі. Оскільки «No prima facie case» не підтверджує наявність підстав, суд залишає відкритим питання про можливість додаткових розслідувань. У разі з’явлення нових доказів, позовники можуть відкрити справу ще раз. Такий підхід дозволяє більше гнучко вивчити ситуацію, не захекуючи розслідування.

Рішення відповідає умовам, коли не вистачає підстав для блокування рахунків. Це не означає, що дослідження ТМК зупиняється, але дає фракції шанс знову подати позов. Суд підкреслив, що дослідження ED має бути повним, але наразі не є достатньою основою для прийняття рішення. У разі обґрунтування підстав, розслідування може розгорнутися в повному обсязі.

Згідно з даними ED, виконання підозрілих операцій виникло внаслідок неправильного використання рахунків. Це підкреслює важливість додаткового аналізу та збору доказів. Один з рахунків, який було блоковано, є частиною фінансового порушення, яке потенційно може вплинути на опозицію.