‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

HC rechaza ‘no prima facie case’ de facción del TMC

Decisión del Tribunal Superior de Calcuta

Thedeshpost.com – El Tribunal Superior de Calcuta rechazó el viernes la petición de la facción liderada por Mamata Banerjee del partido Trinamool Congress (TMC) para operar tres cuentas bancarias del partido valoradas en 440,42 crores. El juez Krishna Rao concluyó que no existía un no prima facie case suficiente para justificar la liberación provisional de los fondos congelados por la Oficina de Enfrentamiento (ED). La decisión respalda la postura del órgano de investigación, que considera que los fondos se usaron para actividades sospechosas.

El juez Krishna Rao destacó que la ED no presentó pruebas concluyentes para respaldar la iniciativa de la facción del TMC. “No hay evidencia suficiente para iniciar un caso”, señaló, lo que deja en manos del órgano de investigación la responsabilidad de demostrar el abuso de fondos.

Procedimiento legal y plazos establecidos

El tribunal instruyó a la ED para presentar su argumentación en un plazo de tres semanas, tras lo cual los demandantes tendrían dos semanas para responder. Esta estructura procesal permite una revisión exhaustiva de los hechos antes de tomar una decisión final. La corte mencionó que el caso será reconsiderado el 26 de agosto, momento clave para evaluar las pruebas presentadas.

Las cuentas bancarias del TMC, congeladas por la ED, son parte de una investigación sobre lavado de dinero relacionada con una denuncia (FIR) presentada por la policía de Bengala Occidental. La ED señaló transacciones sospechosas, recolección de fondos no autorizados y presunta canalización de recursos a través de cuentas específicas. Estas acciones se enmarcan en el marco de la lucha contra el financiamiento ilegal de partidos políticos.

El juez Saugata Bhattacharyya, quien había permitido temporalmente la operación de las cuentas el 9 de julio, asignó un funcionario especial para supervisar el proceso. Sin embargo, la corte destacó que la ED no informó previamente al tribunal sobre el congelamiento, lo que generó un desbalance en la presentación de pruebas.

Detalles de la investigación y transacciones sospechosas

Según documentos oficiales, la ED investigó transferencias de alrededor de 160 crores de las cuentas del TMC a Carewell Aviation India Pvt. Ltd. y sus entidades vinculadas entre abril de 2023 y junio de 2026. Estos movimientos se consideraron indicadores de posible financiación clandestina. La corte resaltó que, aunque la ED no logró probar el no prima facie case en este momento, la investigación sigue en marcha.

Los investigadores sostienen que parte de los fondos se usó para adquirir un avión de negocios Embraer Legacy 600 y un helicóptero Agusta Westland 109SP, lo que sugiere un uso discrecional de los recursos del partido. La corte criticó la falta de comunicación entre las instancias judiciales, ya que la ED no informó al tribunal colegiado sobre las medidas tomadas, lo que podría afectar la transparencia del proceso.

La decisión del Tribunal Superior de Calcuta refleja la importancia de mantener una cadena de pruebas sólida en casos de lavado de dinero. El no prima facie case implica que la ED debe demostrar con claridad el abuso de fondos, lo cual requiere más evidencia y documentación.

Contexto político y su impacto en el partido

La facción de Mamata Banerjee ha enfrentado críticas por su manejo financiero, especialmente tras la congelación de las cuentas. Esta decisión judicial genera tensiones dentro del TMC, ya que limita su capacidad para operar de forma independiente. Sin embargo, el partido puede apelar la decisión, lo que abre la posibilidad de un nuevo debate en los tribunales.

El caso también ha generado interés en el sector político nacional, ya que pone de relieve las normas de transparencia en la gestión de partidos. La ED, en su rol de fiscalizador, continúa con la investigación, mientras que el TMC busca demostrar que las transferencias son legítimas. El no prima facie case actúa como un reto para ambos lados, con implicaciones en la reputación del partido y sus operaciones.

La situación refuerza la necesidad de clarificar los procesos de congelamiento de cuentas y asegurar que los fondos del partido se usen de manera responsable. Aunque la corte no confirmó un caso sólido, la investigación no se detiene, lo que mantiene el escenario abierto para futuras acciones legales. Con este contexto, el no prima facie case no solo afecta a la facción de Mamata Banerjee, sino que también da un mensaje sobre la disciplina financiera en el partido.