‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

Нет оснований для рассмотрения дела: Высокий суд Калькутты отклонил заявление фракции Тринамуоль Конгресс

Процесс по контролю за финансовыми счетами партии ТМК

Thedeshpost.com – Высокий суд Калькутты 26 августа вновь отказал фракции Тринамуоль Конгресс, возглавляемой Маматой Банерджи, в запросе на временный контроль над тремя финансовыми счетами партии, оцениваемыми в 440 крор. Суд, применяя критерий «no prima facie case», заключил, что у заявителей не хватает достаточных доказательств для инициирования процедуры ограничения доступа к средствам. Решение было принято после рассмотрения аргументов сторон, включая справки от налоговых органов и объяснения постановленных ограничений.

Согласно информации, предоставленной Дирекцией по борьбе с уклонением от уплаты налогов, предварительное расследование показало, что с апреля 2023 года по июнь 2026 года около 160 крор было перечислено из счетов ТМК в Carewell Aviation India Pvt. Ltd. и иные связанные компании. Это стимулировало подачу заявления о заморозке активов, однако суд, как и ранее, не считает, что имеются прямые доказательства нарушения законодательства.

Суд также подчеркнул, что Дирекция по борьбе с уклонением от уплаты налогов не предупредила председателя другой палаты, Саугаты Бхатчарью, о принятом решении 7 июля. Кроме того, neither the state nor the petitioners сообщили о заморозке счетов предыдущей палате, поскольку центральное ведомство не участвовало в предыдущих слушаниях. Это усугубило ситуацию, так как не было полной прозрачности в действиях налоговых органов.

История спора вокруг финансового контроля

Спор вокруг управления счетами ТМК начался в июле 2023 года, когда Саугата Бхатчарья назначил специального сотрудника для обеспечения финансовой активности фракции Маматы Банерджи. Эта мера была обжалована, поскольку подозревалось, что заморозка активов влияет на повседневные операции партии. Однако суд, оценивая приведенные аргументы, не стал признать прямую связь между действиями налоговых органов и нарушением прав заявителей.

В ходе процесса подали заявление о нарушении процедур, подчеркивая, что заморозка счетов осуществлялась без достаточного обоснования. Сотрудники Дирекции по борьбе с уклонением от уплаты налогов указали, что значительные суммы были направлены в новую организацию, из которой, по их мнению, 112 крор было использовано на покупку бизнес-джета Embraer Legacy 600 и вертолета Agusta Westland 109SP. Однако суд не нашел в этом прямых доказательств, аргументируя, что не хватает формального основания для применения мер ограничения.

Финансовый объем, связанный с спором, составляет 440 крор, что представляет собой значительную сумму для партии. Участники дела считают, что заморозка счетов нарушает их права, а также может привести к финансовым потерям. В свою очередь, налоговые органы подчеркивают необходимость контроля за возможными неправомерными операциями. В настоящее время суд оставил за собой право внести изменения в решение, если новые доказательства появятся в течение установленного срока.

Следующие шаги в рассмотрении дела

Суд назначил Дирекции по борьбе с уклонением от уплаты налогов три недели на подготовку дополнительных доказательств, таких как аффидавиты-вопреки, и дал заявителям два недели на ответ. Это позволило участникам рассмотреть альтернативные обоснования, связанные с операциями по счетам. Важно отметить, что «no prima facie case» – это ключевой аргумент, с помощью которого стороны стараются доказать недостаточность доказательств для продолжения процесса.

Также в аргументации стороны указали на недостаточную прозрачность действий Дирекции, особенно в отношении определения критерия «no prima facie case». Следовательно, суд пришел к выводу, что заявление фракции ТМК не оправдывает необходимости вмешательства налоговых органов. В результате, пока в деле не будет новых оснований, финансовые счета остаются под контролем инспекторов.

С момента отклонения заявления все стороны согласились с решением, но подчеркнули необходимость дальнейшего изучения вопроса. Саугата Бхатчарья, отвечая на решение, заявила, что будет продолжать борьбу за прозрачность и справедливость в рассмотрении дел. Администрация, в свою очередь, поддерживает действия Дирекции, оправдывая их необходимость для предотвращения возможных финансовых махинаций.