‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

Høyesterett avviser ansøkningskrav om TMC-kontoer med 440 krore

Thedeshpost.com – Høyesterett har i en avgjørelse fra mandag avvist ansøkningskravet fra Mamata Banerjee-faktionen om å få tilgang til TMC-kontoer verdt over 440 krore, med en fokus på at det ikke er et ingen tydelig anklage som grundlag for å påkalle kontoene. Dommer Krishna Rao fastslo at ED (Utvalgsstyret) måtte legge fram mer konkret bevis før saken kunne opprettholdes, og det ble derfor bestemt at midlertidig opphør ikke kan godkjennes.

Forhåndsundersøkelse og ansøkningsprosessen

Det ble i anmodningen påstått at ED hadde startet en ECIR-prosess (en form for informell undersøkelse) som oppfattet var uformell, men dommeren mente at dette ikke var tilstrekkelig for å gi rett til å operere kontoene. Dommeren foreslåtte at ED måtte forklare hvordan de hadde oppnådd rett til å innfroste midler før de startede denne prosessen. Faktisk mente dommeren at ED hadde brukt “inntil 160 krore” i forbindelse med kontoene, men det ble ikke klarlagt hvordan dette ble dokumentert.

Denne avgjørelsen er en viktig moment i saken som hadde fokus på finansielle transaksjoner knyttet til TMC. Offiserne fra ED hadde tidligere innfroste tre kontoer, som sammen hadde 440,42 krore, som del av en undersøkelse knyttet til en FIR fra Vest-Bengal-politiet. Dommeren sa at saken kan ikke pånyttes før ED hadde klart å vise at det var ingen tydelig anklage mot søkerne, og at de hadde målet å fremstå for kontoene.

Detaljer i saken og EDs argumentasjon

Det ble i saken påpekt at selskapet Carewell Aviation India Pvt. Ltd. hadde mottatt overføring av penger fra TMC-kontoene, og det ble antatt at dette utgjorde “mysteriøse” transaksjoner. ED-offiserne hadde opplyst at de hadde funnet ut at rundt 160 krore ble overført til dette selskapet mellom april 2023 og juni 2026. Derudel hadde det også blitt påstått at 82,96 krore overført til en annen nylig opprettet enhet under samme periode, noe som ble satt opp som en tilsig til organisasjonen.

Dommeren hadde tidligere gitt uttalelse om at EDs innfrostingsordre fra 7. juli ikke hadde blitt tilkaltet på en rettferdig måte. Han nektet også at søkerne hadde fått informasjon om ordren, da ED ikke hadde vært med i tidligere rettsprosesser. Dette hadde medført en uklar forståelse for hvordan saken ble håndtert, og dommeren mente at dette var grunnen til at det ikke var ingen tydelig anklage mot søkerne.

En spesialoffiser fra Høyesterett hadde tidligere gitt uttalelse som tillot Mamata-faktionen å bruke kontoene for å betale daglig og juridisk utgifter. Men dommer Rao mente at dette var ikke nok, og at det måtte være et ingen tydelig anklage før midlertidig opphør kunne godkjennes. Dette var også avgjørende for hvordan saken ble hørt igjen 26. august.

Denne avgjørelsen har altså forsterket at det ikke er nok å bare innfroste kontoer uten å vise klare bevis. Det er viktig at ED har mulighet til å forklare hvordan de hadde samlet data og hva de hadde funnet i forbindelse med saken. Dette kan være avgjørende for hvordan enkelte personer eller organisasjoner kan få tilgang til penger under spesifikke forhold.

Det er også viktig å se på hvordan en slik situasjon kan påvirke politisk effektivitet og truster i finansielle systemer. Når det gjelder TMC-kontoene, er det åpenbart at saken har vakt interesse, og at det måtte være klare sammenhenger for å påkalle kontoene. Det ble også påpekt at ED måtte gi tid for søkerne til å presentere svar, noe som kan være avgjørende for fremtidige rettssaker.

“Det må være en tilstrekkelig grunn for å påkalle kontoene, og ED må ha klart å vise at det er ingen tydelig anklage mot søkerne,” konkluderte dommeren i sin oppfølging. “Så lenge det ikke er klare bevis, må midlertidig opphør ikke godkjennes.”