‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

Ei perusperustein tapahtumaa: HC hylki Mamatan Banerjeen johtaman TMC-ryhmän pyyntöä toimia 440 miljoonan rupiaan arvoisista TMC-pankkitilistä

Thedeshpost.com – Calcutta High Court on hylännyt perjantaina Mamatan Banerjeen johtaman Trinamool Congressin (TMC) osaston pyynnön, jossa oli tavoitteena toimia kolmen pankkitilin jäljelle jääneistä korkaista TMC-pankkiomaisuutta, joiden yhteensä arvostettiin 440,42 miljoonaan rupiaan. Oikeus päätti, että ei ollut perusperustein tapahtumaa pyynnön esittämiseen, joka koski tiedottamattomia rahoituskirjanpitoa, rahankeruuta ja rahan ohjausta. Tämä päätös julkistettiin ensin ja tarjoaa selvityksen tarkempaan tarkasteluun, jota varten ED:n pitää esittää vahvistusvimeksi kolmen viikon kuluessa.

TMC-pankkiomaisuuden huolimattomuus

ED on aiemmin aloittanut rikostutkintapäällystön, joka on keskittynyt tarkasteluun kahden viikon aikana. Tutkinta on liittynyt julkaisun päivittäiseen ja oikeudelliseen kulutukseen, joka on tapahtunut osaston osalta, jolla on yhteensä 440,42 miljoonaa rupiaetta. ED:n tiedot kertovat, että perusperustein tapahtuman puutteesta johtuen pyynnön esittäminen on ollut epäonnistunut, mikä vahvistaa alueen kyseenalaistamista. Tämä tarkastelu liittyy epäsuoraan rahanpesun epäilyihin, jotka koskevat TMC-pankkiomaisuutta.

“TMC-pankkiomaisuuden korkaista, joka esitettiin 7. heinäkuuta, ei ollut esitetty kohdennettuksi Saugata Bhattacharyyan johtaman tuomioistuimen valitsemalla tapahtumalla,”

tuomioistuimen puheenjohtaja totesi. Tämä syy on ollut keskeinen tarkastelussa, jossa tarkasteltiin, onko rahanpesun epäilyjen perustaa, joka koskee TMC-ryhmän toimintaa.

Oikeudenkäynnin seuraukset

Oikeus on määränyt, että TMC-ryhmän korkaista on käsiteltävä erikseen tuomioistuimen tutkimuksessa. Pyyntöön liittyi myös mahdollisen uudelleenotteen tarvetta, jos ei ole vahvistusvimeksi. Tämä tarkastelu jatkuu 26. elokuuta, jolloin voidaan arvioida, onko riittävästi tietoa toiminnan tiukentamiseen. Alustava tutkinta on osoittanut, että noin 160 miljoonaa rupiaetta on siirretty Carewell Aviation India Pvt. Ltd:ille ja sen liittyvälle yritykselle.

“Tutkijat ovat löytäneet, että merkittävä määrä on siirretty yritykseen, josta 112 miljoonaa rupiaetta on epäillyt käytetty Embraer Legacy 600 -lentoaseman ja Agusta Westland 109SP -helikopterin ostamiseen,”

ED:n viranomaiset ilmoittivat. Tämä tiedote antaa lisäselvitystä, mikä korostaa no prima facie case -epäilyiden tärkeyttä kaikesta TMC-pankkiomaisuuden käytöstä.

Oikeus on yksiselitteisesti kutsunut pyynnön ei ollut perusperustein tapahtumaa. Tämä päätös voi vaikuttaa TMC-ryhmän toimintaan ja heidän rahoituskirjanpitoonsa. Jos no prima facie case -pyyntö ei pääse vahvistusvimeksi, TMC-ryhmä voi joutua uudelleen pyytämään selvitystä, jolloin ED:n vahvistusvimeksi toimii keskeisenä pohjana. Tarkastelun voimassaoloa vahvistetaan, kun TMC-ryhmä joutuu näyttämään alustavaa tutkimusta kahden viikon kuluessa.

“Calcutta High Court:n päätös ei rajoita TMC-ryhmän toimintaa, mutta se tukee tarkastelua, joka kattaa perusperustein tapahtumaa. Tämä selvitys on keskeinen, kun se liittyy rahanpesun ja epäillyt rahan ohjaus rahoituskirjanpitoon,”

oikeudenkäynnin seurauksia selittävät viranomaiset korostivat. TMC-pankkiomaisuuden arvo, joka on yli 440 miljoonaa rupiaetta, on ollut keskeisenä pohjana TMC-ryhmän osaston toiminnan tarkasteluun.

Pyyntöön liittyi myös oikeuslaitoksen toiminnan pohjana, joka on ollut yksiselitteinen. TMC-ryhmä saattaa joutua esittämään uudet selitykset, jotta no prima facie case -epäilyt voidaan selvitä. Tämä toimintatapa on tärkeä, koska se antaa yksityiskohtia TMC-pankkiomaisuuden käytöstä ja sen laillisuudesta. Alustava tutkinta on osoittanut, että rahan siirtojen määrä on merkittävä, mikä lisää toiminnan kyseenalaistamisen tärkeyttä.