‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

Geen prima facie geval: HC weigert aanvraag van Mamata Banerjee-faciteit om TMC-rekeningen te gebruiken

Thedeshpost.com – De Calcutta Hooggerechtshof heeft maandag aanvraag van de Mamata Banerjee-gedreven facie van de Trinamool Congress (TMC) geweigerd om tijdelijke hulp te verkrijgen. De aanvragers hadden hun verzoek om de drie partijrekeningen te gebruiken die door de Uitvoeringsdienst (ED) waren bevroren, afgewezen gekregen. Aanvullende details van de ED’s aanklachtgegevensrapport, gelijk aan een FIR, zijn opgenomen in de beslissing.

De rechter, Krishna Rao, wees het verzoek om tijdelijke hulp van de aanvragers af, omdat er geen prima facie geval was. De ED moest binnen drie weken een afgiftes in oppositie indienen, waarna de aanvragers twee weken de tijd kregen om hun reactie te geven. De zaak zal op 26 augustus opnieuw worden besproken.

Bevriezingsorder van ED

De ED had eerder de drie bankrekeningen bevroren, die samen ongeveer 440,42 crore rupees bevatte. Deze maatregel was onderdeel van een onderzoek naar witteboekenvorming, verbonden aan een FIR van de West-Bengalese politie. De aanklacht besloeg vermeende onjuiste financiële handelingen, onwettige fondsenverzameling en verdenkingen over geldstromen via bepaalde partijrekeningen.

De rechter merkte op dat de bevriezingsorder van de ED, uitgevaardigd op 7 juli, niet aan de koordinaatrechter was gemeld. Zowel de staat als de aanvragers hadden de ED niet op de voorkennis van de eerder genoemde procedures gebracht, omdat de centrale instantie niet deel uitmaakte van de vorige onderhandelingen.

Op 9 juli had de rechter Saugata Bhattacharyya een speciaal medewerker benoemd om de drie rekeningen voor dagelijks en juridisch gebruik te faciliteren. De aanvragers hadden de ED’s initiatie van een Aanklachtgegevensrapport aangevallen.

Volgens ED-ambtenaren vond de voorlopige onderzoek aanwijzingen dat ongeveer 160 crore rupees vanaf TMC-rekeningen naar Carewell Aviation India Pvt. Ltd. en haar verwante onderneming was overgemaakt tussen april 2023 en juni 2026. Tijdens dezelfde periode werd vermeend 82,96 crore rupees naar een nieuwe opgerichte entiteit verplaatst.

De onderzoekers rapporteerden dat een aanzienlijk bedrag naar de entiteit was overgebracht, waarvan 112 crore rupees vermoedelijk werd gebruikt voor de aankoop van een Embraer Legacy 600-businessjet en een Agusta Westland 109SP-helikopter.

Met PTI-invoer