‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

Žádný základní důkaz: Nejvyšší soud zamítl žádost o dočasné zpřístupnění účtů TMC

Thedeshpost.com – Nejvyšší soud v Kalcutce 26. srpna 2024 zamítl žádost o dočasné zpřístupnění tří bankovních účtů Trinamool Congress (TMC), které byly zamrzeny Úřadem pro vykonávání vykonávání (ED). Vzhledem k žádnému základnímu důkazu pro podezření z podvodu a nesprávného výběru financí bylo rozhodnuto, že žalobci, kterými je faction Mamata Banerjee, nemají právo provozovat tyto účty do doby, než ED podrobí detailní vyšetření. Soud také stanovil termín pro podání odporového přiznání na tři týdny, potéž bude žalobce mít dvě týdny na odpověď.

Žádost o dočasné zpřístupnění účtů a její odmítnutí

Žaloba byla předložena s cílem provozovat účty TMC pod záštitou vyšetřování, které odkazuje na podezřelé finanční transakce. Nejvyšší soud však vyslovil názor, že žádný základní důkaz nebyl získán, aby se potvrdilo neplatné vedení účtů. Rozhodnutí zároveň zpřístupnilo informace o vztahu mezi společnostmi, které se podezřívají ze zneužití peněz, a jednání ED ve vztahu k činnosti úřadu.

„Rozsáhlé vyšetřování v průběhu dubna 2023 až června 2026 odhalilo převody okolo 1,6 miliardy rupií z účtů TMC do Carewell Aviation India Pvt. Ltd. a její spojenců,““ cituje soudní závěr. Tato částka byla zveřejněna jako součást vyhledávacího zprávu, která se soustředila na nesprávné směrování prostředků a podezřelé výběry peněz pro nákup letadla Embraer Legacy 600 a helikoptéry Agusta Westland 109SP.

Detaily o zamrzených účtech a vyšetřování

Účty TMC, které společně obsahují 4,4 miliardy rupií, byly zamrzeny jako součást vyšetřování, které vytvořilo podezření na neprůhledné financování a nevýhodné výběry zdrojů. Soud podtrhl, že soudci nebyli informováni o zamrznutí účtů až do okamžiku, kdy byl vyhledávací závěr zveřejněn 7. července 2024. Tento krok byl poté potvrzen soudem jako důsledek neúplného důkazu.

Výsledek rozhodnutí má význam pro jednání TMC a její členy, kteří chtěli zachovat provoz účtů během závěrečného fáze vyšetřování. Soud zároveň zdůraznil, že výsledky závěrečného vyhledávání byly podrobněji než předpokládané a že jeho výsledky mohou být klíčovými pro další právní rozhodnutí. Nyní je závěr právního procesu zpřístupněn a může být použit pro nová opatření.

Význam rozhodnutí pro TMC a vedoucí členy

Rozhodnutí Nejvyššího soudu o žádném základním důkazu ovlivnilo účast členů TMC ve finančních aktivitych. Soud vyslovil, že bez dalších důkazů nemá žalobce právo ovlivnit činnost úřadu. Toto rozhodnutí může být klíčové pro rozhodnutí o následném vyšetřování a zda bude možné provozovat účty TMC pod tímto případem.

Výsledky vyšetřování, které vykazují podezření na neprůhledné výběry finančních prostředků, jsou základem pro další právní výzvy. Soud zároveň upozornil, že ED musí předložit nové informace, aby posílilo základní důkaz a umožnilo provozování účtů během závěrečného fáze vyšetřování.

Členové TMC a jejich nárok na účty

Faction Mamata Banerjee, která vedená nejvyšším soudcem, hledala způsob, jak provozovat účty TMC i po zamrznutí. Důvodem byla právní forma závěrečného závěru, který byl zveřejněn 7. července 2024. Soud však podtrhl, že výsledky vyšetřování nejsou dostatečné pro nezbytný důkaz o zneužití účtů. V tomto kontextu byla krok, který byl přijat, rozsáhlého a s významem pro finanční systém.