‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

No hi ha cas prèvi: el Tribunal Superior rebutja la sol·licitud de la facció de Mamata Banerjee per operar comptes de TMC amb 440,42 crore

Thedeshpost.com – El Tribunal Superior de Calcuta ha decidit rebutjar la sol·licitud de la facció liderada per Mamata Banerjee del Trinamool Congress (TMC) per operar tres comptes bancaris congelats, amb un valor total de 440,42 crore d’india. L’ordre judicial va ser donat el 7 de juliol, a partir d’una investigació iniciada per l’Autoritat de Conformitat Financera (ACF) sobre sospites de lavatge de diners. El jutge Krishna Rao va declarar que no hi ha cas prèvi per a la sol·licitud, deixant en suspensió la necessitat d’una relleu provisional.

Context de la disputa legal

La facció de Mamata Banerjee va argumentar que els comptes de TMC, congelats l’ACF, eren essencials per a la gestió de diners i operacions diàries. El tribunal, però, va assegurar que no hi ha cas prèvi en la seva sol·licitud, ja que la denúncia presentada per la policia de Bengala Occidental encara no ha estat comprovada. Aquesta denúncia va sospitar operacions financeres no honestes, comuns en comptes del partit, que podrien implicar una transferència de fons il·legals.

El jutge Rao va remarcar que l’ACF havia emès l’ordre de congelament sense informar adequadament a la benja presidida pel jutge Saugata Bhattacharyya. Aquesta omissió va ser considerada un problema en el procediment, ja que els demandants no havien donat a conèixer el fet a les autoritats judicials abans. El tribunal va demanar que l’ACF presenti un aforament en contra dins de tres setmanes, per avaluació més detallada.

Detalles de la investigació

Segons dades de l’ACF, entre abril del 2023 i juny del 2026 es van transferir uns 160 crore d’india dels comptes bancaris del TMC a la empresa Carewell Aviation India Pvt. Ltd. i la seva entitat relacionada. Aquestes transferències van ser identificades com a part d’una operació financeres que podrien estar vinculades a un flux sospitós de diners. Els investigadors també van trobar que un total de 82,96 crore d’india van ser reorientats a una nova entitat creada durant aquest període.

El dossier dels demandants va ser presentat el 9 de juliol, quan el jutge Bhattacharyya va nomenar un oficial especial per facilitar l’operació dels comptes. Aquesta decisió va ser vigent fins que el Tribunal Superior va revisar la sol·licitud i va confirmar que no hi ha cas prèvi per justificar l’ús dels fons. Això vol dir que la denúncia encara no ha rebut suficient evidència per iniciar una investigació formal.

“No hi ha cas prèvi”, va destacar el jutge Krishna Rao, aprofitant l’oportunitat per assenyalar que la denúncia de l’ACF es basa en suposicions sense proves concretes. El tribunal va mantenir la congelació dels comptes fins a la presentació d’un aforament addicional per part de l’ACF.

La decisió del Tribunal Superior pot tenir conseqüències importants per a la facció de Mamata Banerjee, ja que implica que els seus membre podrien no poder accedir a recursos financers immediats. Els fons congelats, valorats en 440,42 crore d’india, representen una gran quantitat per a operacions polítiques i administratives. Aquesta situació també podria generar tensions dins del partit, ja que la facció líder pot ser afectada en la seva capacitat de gestió.